Oligarhii ruși au fost loviți de sancțiunile occidentale pe fondul războiului din Ucraina, dar se pare că aceștia au anticipat măsurile punitive și și-au mutat banii prin intermediul unui sistem informal de plăți cunoscut sub numele de Hawala, scrie Business Insider. Experții în criminalitate financiară au observat că în lunile premergătoare războiului a avut loc o creștere a transferurilor bancare care implicau conturile persoanelor fizice din Rusia.
Într-un interviu acordat Insider, Shane Riedel, expert în infracțiuni financiare și director executiv al Elucidate, companie se ocupă cu analiza modelelor de circulație a banilor, a vorbit despre sistemul de plăți Hawala.
„Nimeni nu se uită la această combinație de entități”, care reprezintă un intermediar financiar pentru părțile implicate în tranzacții, a precizat expertul.
„Nimeni nu caută o tranzacție proxy-to-proxy (de la intermediar la intermediar, n.r.), care nicăieri nu va ridica vreun semnal de alarmă”, a adăugat Riedel. Sistemul de plăți Hawala este un sistem informal de transfer de fonduri.
Acesta permite transferul de fonduri de la o entitate la alta fără a muta efectiv banii. Nu există nicio înregistrare, deoarece sistemul nu necesită documente….citeste INTEGRAL aici
sursa foto – playtech.ro