Mascații au descins marți dimineața în Vâlcea și Timiș, într-un dosar de spălare de bani cu ramificații internaționale. Trei bărbați sunt suspectați că au primit și mutat prin conturi bancare din România și Germania aproximativ 1,5 milioane de lei, bani despre care știau că provin din înșelăciuni comise în afara țării. Unul dintre ei a fost deja ridicat și dus la audieri.
CUPRINS
- Patru percheziții în două județe, sub coordonarea unui procuror
- Cum funcționa schema: bani din țepe, mutați prin România și Germania
- Ce au găsit anchetatorii la fața locului
- Ce forțe au fost mobilizate pentru operațiune
Patru percheziții în două județe, sub coordonarea unui procuror
Acțiunea a avut loc în dimineața zilei de 21 iulie și a fost pusă în mișcare de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea.
Oamenii legii au aplicat patru mandate de percheziție domiciliară, dintre care două în Vâlcea și două în Timiș. Întreaga operațiune s-a desfășurat sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea.
Miza dosarului o reprezintă infracțiunea de spălare a banilor. Mai exact, banii murdari sunt trecuți prin conturi și tranzacții pentru a-și ascunde originea.
Cum funcționa schema: bani din țepe, mutați prin România și Germania
Din cercetări reiese că totul s-a petrecut în cursul anului 2022. Cei trei bărbați au vârste de 28, 36 și 52 de ani și provin din județele Vâlcea și Timiș.
Anchetatorii susțin că aceștia ar fi primit și transferat, prin conturi bancare deschise în România și Germania, o sumă totală de circa 1.500.000 de lei. Bărbații ar fi cunoscut proveniența banilor.
Sumele veneau, potrivit anchetei, din infracțiuni de înșelăciune comise în străinătate. Practic, banii obținuți prin escrocherii peste hotare erau plimbați prin conturile din cele două țări pentru a fi „curățați”.
Ce au găsit anchetatorii la fața locului
În urma descinderilor, polițiștii au ridicat mai multe bunuri și documente relevante pentru anchetă. Printre acestea se numără telefoane mobile, dispozitive electronice și documente privind deschiderea unor conturi bancare. La fața locului a fost descoperită și o sumă în numerar, de aproximativ 10.000 de euro. Toate acestea au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și urmează să fie analizate de anchetatori.
Unul dintre bărbații vizați a fost identificat și condus la audieri.
În cadrul activităţilor desfăşurate, unul dintre bărbaţii vizaţi în cauză a fost identificat şi condus la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, pentru continuarea cercetărilor, celelalte activităţi dispuse în cauză fiind în desfăşurare”, a transmis Poliția Română.
Ce forțe au fost mobilizate pentru operațiune
La descinderi a participat un dispozitiv consistent din partea celor două inspectorate județene de poliție.
Din partea Vâlcei au fost implicați polițiști ai Serviciului Criminalistic, ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și ai Poliției Orașului Băile Govora. De partea cealaltă, Timișul a mobilizat oameni din Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Serviciul Criminalistic și Serviciul pentru Acțiuni Speciale.
Prezența trupelor speciale la fața locului arată că anchetatorii au tratat operațiunea drept una cu grad ridicat de risc.
sursa: puterea